Guía para afrontar un registro en una empresa

Gestionar adecuadamente un registro domiciliario en las oficinas de una compañía es clave para que una inspección no impacte más de lo necesario en el negocio.

No hace falta haber cometido un delito para que la Policía se presente en la puerta de la empresa para registrar las oficinas o requerir algún tipo de información de una investigación en curso que, por ejemplo, afecte a un empleado o, incluso, a un cliente. ¿Qué se debe hacer en estos casos?registro

Antonio Camacho, counsel de derecho penal económico de Pérez-Llorca, explica que "es absolutamente necesario que las mercantiles tengan procedimientos por escrito de la forma en la que deben hacer frente a los requerimientos que puedan hacerse en el seno de la empresa, ya sean policiales o judiciales". El objetivo no es sólo cumplir con las obligaciones legales, sino también lograr que la inspección o registro no suponga una revolución para la compañía y tenga el mínimo impacto posible.

¿Quién debe recibir a los agentes?

"Es conveniente que sea una persona con formación jurídica o que esté apoyada por expertos legales", subraya Camacho. Puede ser, por tanto, alguien de la asesoría interna de la empresa, pero también un directivo que cuente, por ejemplo, con asesoramiento de su bufete de referencia. En estos casos, conviene llamarles cuanto antes y hacer esperar a los agentes. No está regulado el tiempo y, en algunos casos, las autoridades han llegado a esperar hasta cuatro horas. Aun así, depende de cada caso.

¿Quiénes se pueden personar?

"Estos requerimientos en el caso de Madrid podrían provenir de alguno de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado. Aunque en el territorio nacional podrán provenir de cualquiera de las policías integrales que también existen en Cataluña, País Vasco y Navarra", explica el experto de Pérez-Llorca.

En el caso de Policía y en el ámbito de los delitos económicos, las unidades competentes son habitualmente la Unidad de Investigación Tecnológica o la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (Udef). En el caso de Guardia Civil la unidad competente suele ser la Unidad Central Operativa (UCO).

¿Se puede negar el acceso al edificio?

En primer lugar, es necesario comprobar si existe resolución judicial o no. En estos casos, el requerimiento tendrá que ser del "juzgado que corresponda al lugar en el que se ha cometido el delito o, en su caso, de la Audiencia Nacional, en los que son competencia de la misma", apunta Camacho.

En estos casos, la empresa no puede negarse al registro o a entregar la información solicitada. Sin embargo, una buena organización de los procesos permitirá que todo se haga de la mejor manera posible para reducir el impacto en la compañía y no facilitar por error información o datos que podrían suponer el incumplimiento de algún tipo de responsabilidad con clientes del que se deriven otro tipo de acciones legales.

En el procedimiento, se puede incluir el apoyo del departamento de sistemas o informática, ya que son quienes saben dónde y cómo acceder a la información requerida.

¿Y si no hay resolución judicial?

Si se trata de una solicitud de información por parte, por ejemplo, de la Policía, la empresa debe analizar si tiene sentido o no contestar afirmativamente al requerimiento. No se trata de ocultar información, sino de colaborar, pero siempre respetando los derechos de la empresa y sus clientes.

Protocolo

  • Antes de que se produzca una inspección domiciliaria, la compañía debe contar con un protocolo de actuación.
  • Ha de identificar a la persona de la empresa que debe encargarse de recibir a las autoridades, preferentemente, con conocimientos jurídicos.
  • Se deben establecer también departamentos o personas de apoyo durante un registro, como, por ejemplo, el área de informática.
  • Si se produjera algún punto con el que no se estuviera de acuerdo durante el registro, debe manifestarse ante el letrado de la Administración de Justicia, ya que es el encargado de levantar acta.

POR Sergio Saiz    (EXPANSIÓN)

17/10/2017

Miembro de...

aeca accid apttcb

info@limonchi.com - LIMONCHI ASSESSORS © 2018 - Edifici Eurocenter, Illa 2, local 52 – 17250 PLATJA D’ARO - 972 81 78 79 - Contacto - Aviso Legal - Mapa Web - Disseny per InFoAL